ICO fraudster pleads guilty to $7m Covid-relief loan scam

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۱۲:۱۱:۱۷

یک شهروند 24 ساله در نیویورک به دلیل دستیابی به بیش از 7 میلیون دلار کمک Covid-19 از طریق درخواست های وام متقلبانه و گمراه کردن سرمایه گذاران در یک پیشنهاد اولیه جعلی سکه در سال 2018 ، گناه خود را پذیرفته است.

طبق اطلاعیه 20 آوریل وزارت دادگستری ایالات متحده ، شهروند تایوانی ، جاستین چنگ - همچنین به عنوان "جاستین جونگ" شناخته می شود - چنگ مجموعه ای از درخواست های وام آنلاین را همراه با سوابق جعلی مالیات و حقوق و دستمزد بین ماه های مه و آگوست سال گذشته ارسال کرد.

برنامه های Cheng شامل پرونده های جعلی مالیات IRS و حقوق و دستمزد است که ادعا می شود اسامی 200 کارمندی که 1.5 میلیون دلار حقوق ماهانه از مشاغل Cheng کسب می کنند ، مستند است. با این حال ، این لیست شامل اسامی چهره های عمومی فعلی و سابق از جمله مجری برنامه صبح بخیر آمریکا و "مربی سابق فوتبال ایالت پن" بود.

کلاهبردار علاوه بر درخواست با حداقل پنج بانک مختلف ، درخواست های وام را به برنامه حمایت از حقوق و دستمزد و برنامه های وام فاجعه آسیب دیدگی اقتصادی دولت ایالات متحده ارسال کرد. "

چنگ در تأمین هزینه کمک هزینه ای 7 میلیون دلاری برای کارمندان ساختگی خود موفق بود ، که گفته می شود برای هزینه های شخصی از جمله 40000 دلار رولکس ، اجاره برای یک آپارتمان ماهانه 17000 دلار و مرسدس سال 2020 هزینه شده است. آدری اشتراوس ، دادستان ایالات متحده گفت:

"چنگ با استفاده از اسناد جعلی و جعلی در این روند ، به SBA و چندین بانک در مورد مالکیت شرکت های خود ، تعداد افراد شاغل و نحوه استفاده از وام های حاصل از وام دروغ گفت. چنگ هزینه زیادی را صرف خرید وسایل لوکس شخصی کرد. "
"کارآفرین سریالی" که خود توصیف شده است نیز به دلیل استفاده از ICO متقلبانه بین اوت و اکتبر 2018 برای شرکت خود مقصر شناخته شده است.

در سال 2018 ، چنگ درخواست سرمایه گذاران برای شرکت در ICO را برای شرکت خود ، Alchemy Coin Technology Limited ، در حالی که اظهارات نادرست در مورد مالی شرکت و آمادگی برای سیستم وام دهی همتا به همتا ارائه داد ، و عدم افشای ICO یک پیشنهاد غیر مجاز بود. . وزارت دادگستری اظهار داشت:

"این سرمایه گذاری ها از طریق بیانیه ها و حذفیات نادرست و گمراه کننده در مورد دسترسی Alchemy Coin به سرمایه ، استفاده از درآمد حاصل از سرمایه گذاران ، آمادگی محصول برنامه وام های همتا به همتا مبتنی بر بلاکچین و ثبت علائم آن به عنوان بخشی به دست آمده است. از عرضه اولیه سکه. "
قاضی منطقه آلیسون جی ناتان تاریخ صدور حکم را برای 3 آگوست تعیین کرد که 80 سال زندان برای چنگ بود.